沪市上市公司公告（05月28日）
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核心提示：1、(600008)首创股份：董事会临时会议决议公告 北京首创股份有限公司于2008年5月27日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年度第四次临时会议,会议审议通过如下决议: 一、同意公司在工商银行北京东城区支行办理授信手续,授信额度为人民币
1、(600008)首创股份：董事会临时会议决议公告
北京首创股份有限公司于2008年5月27日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年度第四次临时会议,会议审议通过如下决议:
一、同意公司在工商银行北京东城区支行办理授信手续,授信额度为人民币2亿元整,利率为同期银行借款利率下浮8%。
二、同意公司通过民生银行德胜门支行向公司全资子公司安庆首创水务有限责任公司(下称:首创水务)提供人民币10800万元的委托贷款额度,贷款期限为1年,贷款利率为同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%。首创水务以其污水处理资产30年经营权提供反担保。
2、(600037)歌华有线：董事会决议暨召开股东大会公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年5月27日以通讯方式召开三届十五次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意夏鹏辞去公司董事职务。
二、通过关于提名梁彦军为公司第三届董事候选人的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2008年6月17日上午召开2007年度股东大会,审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
3、(600052)*ST广 厦：第二大股东股权被冻结公告
浙江广厦股份有限公司日前收到有关通知,其第二大股东广厦建设集团有限责任公司因与广西北生集团有限责任公司互保引起其持有的公司86424450股限售流通股被债权人冻结及轮候冻结,冻结起始日为2008年5月26日,冻结期限为一年(自转为正式冻结之日起计算)。
4、(600068)葛 洲 坝：2007年度分红派息实施公告
中国葛洲坝集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币1.20元(含税)。
股权登记日:2008年6月2日
除息日:2008年6月3日
现金红利发放日:2008年6月6日
5、(600150)中国船舶：2007年度分红派息实施公告
中国船舶工业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派10.00元(含税)。
股权登记日:2008年6月2日
除息日:2008年6月3日
现金红利发放日:2008年6月6日
6、(600161)天坛生物：重大事项进展公告
北京天坛生物制品股份有限公司股票自2008年5月6日起因讨论再融资事项停牌。公司讨论拟向特定对象发行股票,该事项存在较大的不确定性。
7、(600169)太原重工：召开2007年度股东大会通知
太原重工股份有限公司董事会决定于2008年6月22日上午召开2007年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
8、(600221)海南航空：临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年5月27日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、批准关于拟投资参股深圳金融租赁有限公司的报告。
二、批准关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告。
三、批准关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁公司提供第二承租人承诺的报告。
四、批准关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告。
五、批准关于发行不超过人民币30亿元公司债券的报告。
9、(600222)太龙药业：2007年度分红送股方案实施公告
河南太龙药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股送1股。
股权登记日:2008年6月2日
除权日:2008年6月3日
新增股份上市日:2008年6月4日
本次送股方案实施后,按新股本317229528股摊薄计算,公司2007年度每股收益为0.0653元。
10、(600242)S*ST华龙：召开2008年第三次临时股东大会补充通知
广东华龙集团股份有限公司原定于2008年6月9日召开2008年第三次临时股东大会,根据《国务院办公厅关于2008年部分节假日安排的通知》,该日为公众假期,现将会议时间顺延至2008年6月11日上午。
11、(600255)鑫科材料：董事会临时会议决议公告
安徽鑫科新材料股份有限公司于2008年5月27日以通讯方式召开董事会临时会议,会议审议同意魏锦辞去公司董事、副总经理职务。
12、(600287)江苏舜天：股东大会决议公告
江苏舜天股份有限公司于2008年5月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末总股本436796074股为基数,每10股派0.70元(含税)。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司2008年度财务审计机构。
13、(600303)曙光股份：公布公告
截至2008年5月27日,辽宁曙光汽车集团股份有限公司及控股子公司通过丹东市红十字会累计向四川地震灾区捐款人民币501.77万元,其中:公司捐款人民币300万元,公司董事长李进巅个人捐款人民币26万元,公司总裁李海阳个人捐款人民币23万元,公司及控股子公司其他员工捐款人民币152.77万元。
14、(600338)ST 珠 峰：公布公告
西藏珠峰工业股份有限公司董事会于2008年5月26日收到魏文兵关于辞去公司董事职务的报告,根据有关规定,该辞呈自送达董事会时生效。
15、(600383)金地集团：董事会临时会议决议公告
金地(集团)股份有限公司于2008年5月27日以通讯方式召开2008年第八次董事会临时会议,会议审议同意公司追加捐赠用于四川省地震灾民过渡安置房建设:经公司2008年第七次董事会临时会议审议同意,公司捐赠100万元人民币给四川省地震灾区,另金地上海公司通过当地政府捐赠善款50万元。截至2008年5月22日中午,公司及各子公司员工共募集善款900553.7元;子公司金地物业与红十字会联合组织小区业主募集善款人民币677428.52元、港币23100.00元、美金29元。董事会现同意公司追加捐赠1000万元用于活动板房建设,预计该款项可以用于建设1000套活动板房及其附属设施。该款项将捐赠给深圳市政府指定的慈善机构,由其专款专用于地震灾区活动板房及其附属设施建设。
16、(600386)北巴传媒：修订2007年年度报告及摘要部分财务数据公告
北京巴士传媒股份有限公司按照监管机构对2007年年度报告的事后审核意见,公司原2007年年度报告第三部分主要财务数据和指标,第二项非经常性损益项目及金额表中数值均为归属于公司普通股股东权益的影响数,不含少数股东权益影响数,现将非经常性损益项目及金额予以补充修订,修订内容详见2008年5月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
17、(600387)海越股份：公布公告
5.12地震发生后,浙江海越股份有限公司于2008年5月13日上午即通过加急电汇的方式,向四川省红十字会捐款100万元人民币;2008年5月16日上午,公司全体300余名员工自发捐款13.16万元,通过诸暨市慈善总会汇往灾区;2008年5月26日,公司79名党员以缴纳特殊党费的方式捐款100.05万元,通过中共诸暨市委组织部转达灾区。同时,公司第一大股东海口海越经济开发有限公司捐款20万元用于购置活动板房支援灾区。
18、(600405)动 力 源：股东大会决议公告
北京动力源科技股份有限公司于2008年5月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
19、(600421)ST国 药：股票交易异常波动公告
武汉国药科技股份有限公司股票价格连续三个交易日触及跌幅限制,属于股票交易异常波动。
经询问,公司及其第一大股东武汉新一代科技有限公司均确认,不存在任何应披露而未披露的重大信息;除已公开披露的信息外,公司不存在其他应披露而未披露的重大影响股价敏感消息,包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认,公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司披露的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准,敬请广大投资者注意投资风险。
20、(600421)ST国 药：控股股东部分限售流通股轮候冻结公告
因中国工商银行股份有限公司武汉洪山支行与武汉国药科技股份有限公司控股股东武汉新一代科技有限公司(下称:武汉新一代)借款纠纷一案,湖北省武汉市中级人民法院作出民事裁定书及协助执行通知书,向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请协助轮候冻结武汉新一代持有的公司5500.43万股股票。该轮候冻结手续已于2008年5月23日办理完毕,冻结期限为两年。
21、(600594)益佰制药：股东大会决议公告
贵州益佰制药股份有限公司于2008年5月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案:以2007年12月31日总股本18090万股为基数,每10股派1.50元(含税);以资本公积每10股转增3股。
三、续聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过关于对公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额作出调整的议案。
五、增选窦雅琪为公司董事。
六、通过关于更换任期届满独立董事的议案。
七、增选张文周、黄焱为公司独立董事。
22、(600607)上实医药：有限售条件的流通股上市公告
上海实业医药投资股份有限公司本次有限售条件的流通股18390741股将于2008年6月2日起上市流通。
23、(600658)兆维科技：董监事会决议公告
北京兆维科技股份有限公司于2008年5月26日召开六届三十二次董事会及六届十五次监事会,会议审议通过董、监事会换届选举的议案。该事项尚需提交2007年度股东大会审议,会议召开时间另行公告。
24、(600676)交运股份：董事会决议公告
上海交运股份有限公司于2008年5月26日召开五届七次董事会,会议审议同意顾弘光(因已达法定退休年龄)不再担任公司总经理,聘任朱戟敏为公司总经理。
25、(600710)常林股份：有限售条件的流通股上市公告
常林股份有限公司本次有限售条件的流通股21449999股将于2008年6月2日起上市流通。
26、(600749)西藏旅游：2007年度报告更正公告
西藏旅游股份有限公司现将于2008年4月25日在相关媒体刊登的公司2007年度报告有关事项予以更正,更正内容详见2008年5月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
27、(600761)安徽合力：2007年度分红派息实施公告
安徽合力股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派2元(含税)。
股权登记日:2008年6月2日
除息日:2008年6月3日
现金红利发放日:2008年6月10日
28、(600763)通策医疗：股权质押公告
通策医疗投资股份有限公司近日接到第一大股东杭州宝群实业集团有限公司(下称:宝群实业)书面通知,宝群实业于2008年5月23日将其质押给交通银行股份有限公司杭州分行(下称:杭州分行)的公司36769000股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称:登记公司)办妥股权解除质押登记手续;同时宝群实业将其持有的公司股份37669000股质押给杭州分行,为杭州闽信房地产开发有限公司向该银行借款提供质押担保,并在登记公司办妥股权质押登记手续。截止本公告披露之日止,除本次质押担保,宝群实业将其持有的公司16447000股股份为通策控股集团有限公司向杭州分行借款提供质押担保。
29、(600787)中储股份：董事会决议公告
中储发展股份有限公司于2008年5月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开四届三十次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司在中国银行天津分行办理总额为10亿元人民币的综合授信业务,期限一年。
二、同意公司在中国民生银行天津分行办理最高额为2亿元人民币的综合授信业务(授信品种包括贷款、银行承兑汇票),期限至2009年6月8日止。
三、同意公司投资4798.07万元兴建咸阳东风路装饰建材市场,总建筑面积28736.5平方米。
四、同意将四届十五次董事会通过的关于新港分公司新建库房及购置配套设备项目中建设6000平方米库房及购置正面吊两台取消,调整为新建集装箱堆场项目,货场总面积7800平方米,计划总投资202.8万元。
30、(600985)雷鸣科化：股东大会决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年5月27日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案:以年末股本9000万股为基数,每10股派1.22元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
31、(600985)雷鸣科化：董监事会决议公告
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年5月27日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举张海龙为公司董事长。
二、选举刘彦松为公司副董事长,并聘任其为公司总经理。
三、聘任周锋为公司董事会秘书。
四、选举王声辰为公司第四届监事会主席。
32、(600991)长丰汽车：关联交易公告
湖南长丰汽车制造股份有限公司本次向特定对象非公开发行不超过10000万股(含10000万股)A股股票,募集资金不超过90000万元,其中部分资金将用于收购安徽长丰扬子汽车制造有限责任公司[注册资本人民币10000万元,公司控股股东长丰(集团)有限责任公司(下称:长丰集团)持有其55%的股份,下称:长丰扬子]100%股权并增资建设年产2万辆CT5皮卡技术改造项目,为此,公司拟与长丰集团签订《股权转让协议》,收购长丰集团持有的长丰扬子全部股权,以标的股权对应的净资产评估值78931129.37元为转让价款(最终以经湖南省人民政府国有资产管理委员会备案的资产评估结果为准)。
上述事项构成关联交易,尚需经有关有权部门核准。
33、(600991)长丰汽车：董事会临时会议决议公告
湖南长丰汽车制造股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开四届九次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过公司向不超过10名特定投资者非公开发行不超过10000万股(含10000万股)人民币普通股(A股)股票的议案,发行价格不低于每股9.08元人民币。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过关于公司拟与控股股东长丰(集团)有限责任公司签署《股权转让协议》的关联交易议案。
上述议案均需经股东大会审议,会议召开的具体事项另行公告。
34、(600997)开滦股份：公布公告
开滦精煤股份有限公司于2008年5月27日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司公开增发不超过56120000股股票。该批复文件的有效期为六个月。
35、(601003)柳钢股份：召开2008年第一次临时股东大会的二次通知
柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2008年5月30日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日股票交易时间,审议公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788003”;投票简称为“柳钢投票”。
36、(601003)柳钢股份：补充流动资金已归还公告
柳州钢铁股份有限公司三届七次董事会审议通过将首次公开发行股票募集资金中1.0亿元补充公司生产流动资金(期限六个月)。现期限已至,公司已于2008年5月26日将该资金全部返还。
37、(601699)潞安环能：2007年度利润分配及资本公积转增股本实施公告
山西潞安环保能源开发股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股送3股转增5股派7.2元(含税)。
股权登记日:2008年6月2日
除权除息日:2008年6月3日
新增可流通股份上市日:2008年6月4日
现金红利发放日:2008年6月10日
实施本次送转股方案后,按新股本1150542000股计算,2007年年度每股收益为0.8524元。
38、(900945)海南航空：临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司于2008年5月27日召开2008年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、批准关于拟投资参股深圳金融租赁有限公司的报告。
二、批准关于向云南祥鹏航空有限责任公司出租飞机的报告。
三、批准关于为大新华快运和金鹿航空向长江租赁公司提供第二承租人承诺的报告。
四、批准关于向长江租赁公司售后回租2架A319飞机和两台CFM56发动机的报告。
五、批准关于发行不超过人民币30亿元公司债券的报告。
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