沪市上市公司公告（05月30日）
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核心提示：1、(600037)歌华有线：董事会决议公告 北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议: 根据公司于2007年10月16日与自由媒体国际有限公司和华创伙伴投资有限公司签署的《关于
1、(600037)歌华有线：董事会决议公告
北京歌华有线电视网络股份有限公司于2008年5月28日以通讯方式召开三届十六次董事会,会议审议通过如下决议:
根据公司于2007年10月16日与自由媒体国际有限公司和华创伙伴投资有限公司签署的《关于成立合资企业的框架协议》,上述三方于2008年5月28日签署了《关于设立宽带合资公司的合作协议》,合资公司通过公司的宽带网络向居民和商业客户提供ISP服务(互联网接入服务)。合资公司的投资总额为1亿美元,其中3340万美元为注册资本,剩余资金通过其它融资方式取得。公司以自有资金认购的出资总额为1703.4万美元的等值人民币,占合资公司注册资本的51%。
2、(600056)中国医药：公布公告
中国医药保健品股份有限公司通过中华慈善总会向四川地震灾区捐赠价值500万元人民币的急需药品。加上2008年5月16日向地震灾区捐赠的价值500万元的药品,公司累计向灾区捐赠药品达1000万元。
3、(600069)银鸽投资：股东大会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会,会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案。
三、通过关于公司终止2008年3月17日申报的《关于2008年非公开发行人民币普通股(A股)的申请》的议案。
四、通过关于公司非公开发行股票方案的议案。
五、通过公司非公开发行股票预案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
七、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告。
八、通过关于公司分别与漯河市发展投资有限责任公司、永城煤电控股集团上海有限公司签订股份认购协议书的议案。
4、(600100)同方股份：配股股份上市及股本变动公告
经上海证券交易所同意,同方股份有限公司本次配股增加的122903516股无限售条件流通股自2008年6月3日起上市流通,其中清华控股有限公司(下称:清华控股)承诺本次配售获得的37997396股股份自配股上市之日起六个月内不转让。本次配股完成前后,公司股权结构变动情况如下:
单位:股
发行前 发行后
股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 243,986,980 38.81 243,986,980 32.47
其中:清华控股 189,986,980 30.22 189,986,980 25.28
其他 54,000,000 8.59 54,000,000 7.19
二、无限售条件的流通股 384,625,315 61.19 507,528,831 67.53
其中:清华控股 0 0.00 37,997,396 5.06
其他 384,625,315 61.19 469,531,435 62.47
合 计 628,612,295 100.00 751,515,811 100.00
5、(600113)浙江东日：公布公告
浙江东日股份有限公司子公司温州东日房地产开发有限公司(下称:温州东日)和温州市江南房地产开发有限公司出资合股进行温岭市松门镇滨海大道西侧C地块[占地面积为43291平方米(约64.94亩)]商品房住宅项目的开发经营,并已签署《合股经营温岭市东日房地产开发有限公司(下称:新公司)协议书》,新公司已经温岭市工商管理局核准注册成立,总股本即注册资金为1000万元,其中温州东日出资45%为450万元。
6、(600148)长春一东：董监事会决议公告
长春一东离合器股份有限公司于2008年5月29日召开四届二次董、监事会,会议审议通过关于放弃实施三届二十四次董事会通过的“关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案”等相关的六项议案。董事会在未来三个月内不再审议与非公开发行相关的议案。
7、(600166)福田汽车：2007年度分红派息实施公告
北汽福田汽车股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币1元(含税)。
股权登记日:2008年6月4日
除息日:2008年6月5日
红利发放日:2008年6月11日
8、(600247)物华股份：股东大会决议公告
吉林物华集团股份有限公司于2008年5月29日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过聘任会计师事务所的议案。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
四、通过变更公司名称的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
9、(600275)*ST昌 鱼：股东大会决议公告
湖北武昌鱼股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案。
二、通过公司2007年度报告及其摘要。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构。
10、(600326)西藏天路：资本公积金转增股本实施公告
西藏天路股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增10股。
股权登记日:2008年6月4日
除权日:2008年6月5日
新增可流通股份上市日:2008年6月6日
实施转增股方案后,按新股本总数45600万股全面摊薄计算的2007年度每股收益为0.104元。
11、(600332)广州药业：股东大会决议公告
广州药业股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度核数师报告。
二、通过公司2007年度利润分配及派息方案:公司H股股东的股息以港币支付,以股息宣布日的上一周中国人民银行公布的港币兑人民币的平均价以港币100元兑人民币88.988元计算,H股每股应得末期股息为港币0.1393元,H股末期股息将于2008年6月13日或之前派发;A股末期派息相关事宜另行公布。
三、续聘立信羊城会计师事务所有限公司(原名为广东羊城会计师事务所有限公司)及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内、国际核数师。
四、通过公司与控股股东广州医药集团有限公司签订《购销关联交易协议》及其项下交易的议案。
五、通过关于2008年度公司向下属部分企业提供银行借款担保额度的议案。
六、通过修改公司章程相关条款的议案。
12、(600396)金山股份：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
沈阳金山能源股份有限公司于2008年5月29日召开三届二十九次董事会及三届十四次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过董事会延期换届的议案,最迟于2008年12月30日完成第三届董事会换届工作。
二、通过公司拟继续为控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司(公司持股51%)、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司(公司持股51%股权)、桓仁金山热电有限公司(公司持股80%)分别提供2000万元、2200万元、8200万元贷款担保(信用担保),担保期限一年。
此次对外担保系对公司原来担保的延续,没有新增对外担保余额,公司累计对外担保仍为1339242730元。
三、同意公司以持有的沈阳沈海热电有限公司26%股权为质押,向中国建设银行沈阳市和平区南湖科技开发区支行申请11000万元的贷款。
四、通过监事会换届选举暨推荐监事候选人的议案。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2008年第一次临时股东大会,审议以上有关事项。
13、(600398)凯诺科技：股东大会决议公告
凯诺科技股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会,会议对本次提案形成如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、未通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
三、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构。
四、通过公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
六、通过股东提交的公司2007年度资本公积金转增股本方案:按2007年12月31日的总股本323302039股为基数,每10股转增10股。
七、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
14、(600398)凯诺科技：董监事会决议公告
凯诺科技股份有限公司于2008年5月29日召开四届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举陶晓华为公司第四届董事会董事长。
二、聘用王建华为公司总经理、许庆华为公司董事会秘书。
三、选举刘昱红为公司第四届监事会主席。
15、(600516)方大炭素：公布公告
截止2008年5月29日,方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股子公司已累计向四川地震灾区捐款390万元(含员工捐款20.7万元)。另,公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司在本次抗震救灾中已累计捐款1100万元。
公司及所属各子公司均未受到本次地震影响,生产经营正常。
16、(600587)新华医疗：股东大会决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司于2008年5月29日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配及资本公积转增股本方案:不分配;以2007年末总股本10338万股为基数,用资本公积金每10股转增3股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、选举产生公司新一届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于修改《公司章程》的议案。
17、(600587)新华医疗：董监事会决议公告
山东新华医疗器械股份有限公司于2008年5月29日召开六届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举赵毅新为公司第六届董事会董事长。
二、聘任许尚峰为公司总经理。
三、聘任季跃相为公司副总经理及董事会秘书;聘任靳建国为公司证券事务代表。
四、选举张少军为公司第六届监事会主席。
18、(600640)中卫国脉：股票交易异常波动公告
中卫国脉通信股份有限公司股票于2008年5月27日-29日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%,属于股票交易异常波动。
经核实,目前公司经营情况正常,没有影响公司股价波动的事宜,无应披露而未披露的重大事项;公司控股股东除因参与工业与信息化部、国家发展与改革委员会和财政部发布的深化电信体制改革外,没有应予以披露而未披露的事项;公司在三个月之内,无定向增发、资产注入或债务重组等重大事项。
公司董事会确认,公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的为准,敬请广大投资者注意风险。
19、(600652)爱使股份：2007年度转增股本实施公告
上海爱使股份有限公司实施2007年度资本公积金转增股本方案为:每10股转增3股。
股权登记日:2008年6月4日
除权日:2008年6月5日
新增可流通股份上市日:2008年6月6日
本次转增股本实施后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.05元。
20、(600691)*ST东 碳：监事会决议公告
东新电碳股份有限公司于2008年5月28日召开六届十三次监事会,会议选举洪兴云为公司监事会主席。
21、(600691)*ST东 碳：股东大会决议公告
东新电碳股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司董事会对会计师事务所审计意见的说明。
三、通过公司2007年度计提各项减值准备的议案。
四、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
五、通过如果公司股票被暂停上市的相关事项。
六、选举罗媛为公司第六届董事会董事、邹宪君为公司第六届董事会独立董事、陈燕为公司第六届监事会监事。
22、(600694)大商股份：股东大会决议公告
大商集团股份有限公司于2008年5月29日召开2007年度股东大会,会议对本次提案作出以下决议:
一、未通过公司2007年度利润分配预案。
二、通过关于确定公司2008年申请银行授信额度的议案。
三、通过公司关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
七、通过关于更换公司董事的议案。
23、(600747)大连控股：公布公告
大连大显控股股份有限公司日前接到大连市人民政府国有资产监督管理委员会有关文件,公司以下属模组厂资产置换控股股东大连大显集团有限公司(下称:大显集团)持有的大连华信信托股份有限公司4600万元股权的请示获得批复。目前该部分股权仍处于冻结状态,因此该转让事项尚未完成,公司将督促大显集团办理有关过户手续。
公司接到大显集团通知,辽宁省嘉诚拍卖有限公司受辽宁省高级人民法院委托,将于2008年6月11日对大显集团持有公司的2000万股限售流通股(占公司总股本的1.88%)进行公开拍卖,此次拍卖不涉及公司控股权变更,对公司生产经营及管理层决策不会造成影响。
24、(600816)安信信托：有限售条件的流通股上市公告
安信信托投资股份有限公司本次有限售条件的流通股325000股将于2008年6月5日起上市流通。
25、(600844)丹化科技：控股子公司诉讼进展公告
上海盛瀚投资有限公司诉丹化化工科技股份有限公司(下称:公司)控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司(下称:大盈肉禽)企业之间借款纠纷案已转至上海市青浦区人民法院(下称:青浦法院),并于近日审理终结。青浦法院下达了有关民事判决书,判决大盈肉禽于判决生效日起十日内支付原告34926222.44元及逾期息,并承担本案的受理费、财产保全费。本次诉讼判决所涉的逾期息、受理费、财产保全费等可能对公司本期或期后利润产生少量影响。
另公司获悉,大盈肉禽近日又收到青浦法院应诉通知书,青浦法院已受理了上海联鑫房地产有限公司诉大盈肉禽应支付4640143.00元债权债务概括转移合同纠纷案。
26、(600853)龙建股份：签订建设工程施工合同公告
龙建路桥股份有限公司于2008年5月27日与印度 Himachal Pradesh(喜马偕尔帮)公路与其他基础设施发展有限公司签订建设工程施工合同(下称:本合同),合同标的为印度 Himachal Pradesh(喜马偕尔帮)国有公路项目(为世界银行贷款援助第三世界国家的项目),将 Theog-Kotkhai-Hatkoti-Rohru 路加宽和加固公路工程,即将现有路段从0+000千米到80+684千米之间加宽和加固。合同价款为2282557719.00印度卢比(约合人民币39259.99万元)。项目建设期为自业主开工令之日起,总工期36个月。
27、(600854)*ST春 兰：股东大会决议公告
江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:不分配,不转增。
二、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计服务单位。
三、通过关于2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于与具有恢复上市保荐资格的证券公司签订协议的议案。
五、通过关于与登记公司签订协议的议案。
六、通过更换公司监事的议案。
28、(600884)杉杉股份：分红派息实施公告
宁波杉杉股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派1.20元(含税)。
股权登记日:2008年6月4日
除息日:2008年6月5日
现金红利发放日:2008年6月11日
29、(600891)S*ST秋林：股权分置改革进展的风险提示公告
目前,哈尔滨秋林集团股份有限公司提出股权分置改革动议的非流通股股东持股数已经达到有关规定的三分之二的界限,公司第一大股东黑龙江奔马实业集团有限公司持有的公司法人股5991.3695万股(占公司总股本24.6%)于2008年1月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解冻手续,公司股权分置改革的相关工作正在准备之中;公司已经与保荐机构签订股权分置改革保荐合同。
公司在近一个月内不确定是否能披露股权分置改革方案,请投资者注意投资风险。
30、(601006)大秦铁路：董监事会决议暨召开临时股东大会公告
大秦铁路股份有限公司于2008年5月29日召开二届一次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、选举武汛担任公司第二届董事会董事长。
二、通过公司购置8000辆C80B型不锈钢运煤专用敞车的议案,预计支出44亿元人民币。
三、通过关于在中国境内发行本金总额不超过人民币150亿元公司债券的议案:债券期限为7-10年(含当年),可为单一期限品种,也可是多种期限的混合品种。
若本次公司债获得核准并成功发行,公司2008年第一次临时股东大会批准的申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的相关内容即行终止。
四、选举郑继荣为公司第二届监事会主席。
董事会决定于2008年6月16日上午召开2008年第二次临时股东大会,审议以上有关事项。
31、(601006)大秦铁路：股东大会决议公告
大秦铁路股份有限公司于2008年5月29日召开2007年年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司2007年度利润分配方案:以2007年末公司总股本12976757127股为基数,每股派0.30元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、选举产生公司第二届董、监事会董、监事及独立董事。
五、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2008年度审计机构。
32、(900921)丹化科技：控股子公司诉讼进展公告
上海盛瀚投资有限公司诉丹化化工科技股份有限公司(下称:公司)控股子公司上海大盈肉禽联合有限公司(下称:大盈肉禽)企业之间借款纠纷案已转至上海市青浦区人民法院(下称:青浦法院),并于近日审理终结。青浦法院下达了有关民事判决书,判决大盈肉禽于判决生效日起十日内支付原告34926222.44元及逾期息,并承担本案的受理费、财产保全费。本次诉讼判决所涉的逾期息、受理费、财产保全费等可能对公司本期或期后利润产生少量影响。
另公司获悉,大盈肉禽近日又收到青浦法院应诉通知书,青浦法院已受理了上海联鑫房地产有限公司诉大盈肉禽应支付4640143.00元债权债务概括转移合同纠纷案。
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