沪市上市公司公告（06月3日）
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核心提示：1、(600011)华能国际：董事会公告 华能国际电力股份有限公司董事长李小鹏于2008年6月2日向董事会提交了书面辞职报告,辞去公司第六届董事会董事暨董事长职务。根据有关规定,经公司董事会董事推举,由公司副董事长黄永达在新任董事长选举产生前代行董事长职务。 &nbs
1、(600011)华能国际：董事会公告
华能国际电力股份有限公司董事长李小鹏于2008年6月2日向董事会提交了书面辞职报告,辞去公司第六届董事会董事暨董事长职务。根据有关规定,经公司董事会董事推举,由公司副董事长黄永达在新任董事长选举产生前代行董事长职务。
2、(600030)中信证券：完成对中信国际全资收购及部分增资的情况公告
根据中信证券股份有限公司2007年第二次临时股东大会通过的公司全资收购中信证券国际有限公司(简称:中信国际)并对其增资4.25亿美元的决议,经相关部门批复,截止2008年5月31日,公司以0.25亿美元的价格收购了中信资本控股有限公司所持有的中信国际11.61%的股份,中信国际已成为公司的全资子公司;公司对中信国际采取了分期分批的方式进行增资,其中第一期增资规模为1.6亿美元,相关手续已于2008年5月底办理完毕。本期增资完成后,中信国际的实收资本由66750万港元增加至191550万港元。
3、(600030)中信证券：公布公告
中信证券股份有限公司近日收到国家发展和改革委员会有关批复文件,同意中信产业投资基金管理有限公司(下称:管理公司)的组建方案,管理公司注册资本为1亿元人民币,其中公司以货币形式出资6700万元,占注册资本的67%。
公司将根据相关监管部门的要求,尽早完成管理公司的设立以及绵阳科技城产业投资基金(下称:绵阳基金)的募集工作。受5.12地震影响,管理公司的注册进程将可能有所延缓,但60亿元绵阳基金的募集及后续运作不会受到实质性影响。
4、(600056)中国医药：2007年度分红派息实施公告
中国医药保健品股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派4.00元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:2008年6月16日
5、(600058)五矿发展：对外投资公告
五矿发展股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会,会议审议同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称:五矿钢铁)拟与西安西电变压器有限责任公司共同投资设立五矿西电(常州)钢材加工有限公司,注册资本为9200万元,其中五矿钢铁以现金出资7360万元,占股80%。
6、(600063)皖维高新：董事会决议公告
安徽皖维高新材料股份有限公司于2008年6月2日召开四届十六次董事会,会议审议同意聘任季学勇为公司常务副总经理。
7、(600069)银鸽投资：董事会决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司于2008年6月2日召开五届三十二次董事会,会议审议同意公司为郑州宇通集团有限公司向中原信托有限公司借款7890万元提供连带责任担保,担保期限一年。
以上担保事项生效后,公司累计对外担保数量为人民币37350万元,其中,公司对控股子公司担保数量为人民币3000万元;公司无逾期对外担保事项。
8、(600076)ST华 光：公布公告
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会职工代表监事徐丰纪于2008年5月31日去世。公司将择期重新召开职工代表大会,选举监事会职工代表监事。
9、(600079)人福科技：2007年年度分红派息实施公告
武汉人福高科技产业股份有限公司实施2007年年度利润分配方案为:每10股派0.15元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:2008年6月12日
10、(600083)*ST博信：2007年年报补充公告
广东博信投资控股股份有限公司于2008年2月29日在相关媒体上披露了2007年年度报告,现根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2007年修订)的相关要求,对公司实际控制人及其与公司的产权和控制关系情况予以补充公告,具体内容详见2008年6月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
11、(600114)东睦股份：对外投资进展公告
东睦新材料集团股份有限公司三届二次董事会通过的与河南江河机械有限责任公司(下称:江河机械)按持股比例共同对连云港东睦江河粉末冶金有限公司(公司持股60%,江河机械持股40%,原注册资本1200万元)增资的所有批准程序均已完成,2008年5月27日该公司已获得连云港工商行政管理局经济技术开发区分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》,注册资本增至人民币2000万元,营业期限为2003年1月20日至2033年1月19日。
12、(600116)三峡水利：召开2007年年度股东大会通知
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年年度股东大会,审议公司2007年度利润分配预案等事项。
13、(600118)中国卫星：董监事会决议公告
中国东方红卫星股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会,会议审议通过如下决议:
一、根据公司2007年配股募集资金(下称:募集资金)项目实施进度,同意公司拟以增资方式向航天恒星科技股份有限公司(下称:航天恒星)拨付募集资金8200万元。
二、通过关于设立西安航天恒星空间技术应用有限公司(暂定名,下称:恒星空间)的议案:恒星空间注册资本19000万元,其中公司以募集资金9720万元出资,占注册资本的51%;航天恒星以西安产业园分公司的存货、固定资产和土地使用权出资9280万元(最终以评估值为准),占注册资本的49%。新公司成立后将成为募集资金投资项目中的西安卫星应用产业园二期工程项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及导航用户终端研制及产业化项目(下合称:卫星应用重点领域建设类的部分项目)中产品生产线建设部分的实施主体。
三、通过关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案:公司拟以成立专业子公司的方式开展各业务板块的生产和建设,现拟将募集资金投资项目中卫星应用重点领域建设类的部分项目的实施主体由航天恒星变更为新设子公司恒星空间;卫星综合信息运营服务平台项目实施主体由公司卫星应用事业部变更为公司全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司(下称:东方红卫星)。本议案尚须提交公司2008年第一次临时股东大会审议,会议通知另行公告。
四、同意东方红卫星拟收购公司和法国THALES集团分别持有的天泰雷兹科技(北京)有限公司(下称:天泰雷兹)25.5%和49%的股权。本次收购以天泰雷兹2007年12月31日的净资产评估值633.84万元为作价基准,收购价款分别约为162万元人民币和28万欧元。
14、(600128)弘业股份：非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
江苏弘业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行4732万股人民币普通股(A股),发行价格为10.99元/股,募集资金净额为504600981.64元。公司于2008年6月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。上述股份预计上市时间为2009年6月2日。本次发行前后,公司股本结构变动如下:
单位:股
本次上市前 变动数 本次上市后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
有限售条件的流通股份
1、国家持有股份 59,229,535 29.70 0 59,229,535 24.00
2、其他境内法人持有股份 0 0.00 42,320,000 42,320,000 17.15
3、境内自然人持股 0 0.00 5,000,000 5,000,000 2.03
有限售条件的流通股合计 59,229,535 29.70 47,320,000 106,549,535 43.18
无限售条件的流通股份
A股 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
无限售条件的流通股份合计 140,217,965 65.30 0 140,217,965 56.82
股份总额 199,447,500 100.00 47,320,000 246,767,500 100.00
15、(600146)大元股份：董事会决议公告
宁夏大元化工股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届四次董事会,会议审议通过如下决议:
一、通过关于推选赵兴伟为公司第四届董事会董事的预案。该事项将提交2008年度第一次临时股东大会审议。
二、聘任李楠、赵兴伟为公司副总经理。
16、(600161)天坛生物：重大事项进展公告
北京天坛生物制品股份有限公司因讨论再融资事项,其股票已停牌。公司拟向特定对象发行股票,该事项存在较大的不确定性。
17、(600173)卧龙地产：公布公告
卧龙地产集团股份有限公司日前接到2008年度审计机构深圳大华天诚会计师事务所(下称:深圳大华)通知,深圳大华已与珠海恒信德律会计师事务所有限公司合并,并于2008年5月20日更名为“广东大华德律会计师事务所”(下称:广东大华)。原深圳大华与公司签订的《业务约定书》规定的各项内容将由广东大华履行。
18、(600190)锦 州 港：重大事项进展公告
锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜,其股票已按有关规定停牌。
公司于2008年5月30日收到第二大股东-锦州港国有资产经营管理有限公司通报,锦州市人民政府与大连市人民政府签署了《关于支持两港战略合作的框架协议》;同日收到公司第一大股东-东方集团股份有限公司(下称:东方集团)通报,东方集团与大连港集团有限公司(下称:大连港)签署了《关于支持公司向大连港非公开发行股票的意向书》。公司正在推进非公开发行股票相关工作。现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
19、(600203)福日电子：2008年第二次临时股东大会延期召开公告
鉴于国家规定的端午节2008年法定休假日为6月7月-9日,为此福建福日电子股份有限公司将原定于2008年6月9日召开的2008年第二次临时股东大会时间延期至2008年6月10日上午9:30,会议其它事项不变。
20、(600218)全柴动力：董事会决议公告
安徽全柴动力股份有限公司于2008年6月2日以通讯方式召开四届三次董事会,会议审议通过如下决议:
一、同意公司于2008年5月29日与上海易车贸易有限公司(下称:上海易车)签订的《股权转让协议》,公司以自筹资金收购上海易车持有的安徽天利动力股份有限公司(现注册资本8000万元,公司持有其69%的股权,下称:天利公司)6.25%的股权,以天利公司2008年4月末账面价值为基础,不考虑土地等资产升值因素,协商确定的每股收购价格为1元,股份总价款为500万元。本次收购完成后,公司持有天利公司的股权比例增至75.25%。
二、同意公司于2008年5月30日与自然人陈大钰签订的《股权转让协议》,公司以自筹资金收购陈大钰持有的安徽天钰机械股份有限公司(现注册资本5000万元,公司持有其78%的股权,下称:天钰公司)10%的股权,以天钰公司2008年4月末账面价值为基础,协商确定的每股收购价格为1元,股份总价款为500万元。本次收购完成后,公司持有天钰公司的股权比例增至88%。
三、通过关于合资设立安徽天和机械有限公司的议案。
21、(600218)全柴动力：关联交易公告
安徽全柴动力股份有限公司于2008年5月30日与第一大股东安徽全柴集团有限公司(截止目前持有公司44.39%的股份)签订了《合资设立安徽天和机械有限公司(下称:天和公司)合同》,双方出资总额为10000万元,其中公司以自筹资金(现金)出资5200万元,占天和公司注册资本的52%。
上述交易构成关联交易。
22、(600240)华业地产：竞得土地项目公告
北京华业地产股份有限公司控股子公司大连晟鼎房地产开发有限公司于2008年5月30日通过现场挂牌交易方式,竞得大连市沙河口区(2008)-2号地块(用途为公建、住宅、居住式公寓;占地面积为35350平方米;规划总建筑面积为110000平方米)项目的土地使用权,并已取得大连市国有土地使用权交易中心出具的有关竞买成交通知单,成交价格为38260万元。该地块为毛地出让。
23、(600270)外运发展：2007年度利润分配实施公告
中外运空运发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派3.5元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:2008年6月16日
24、(600310)桂东电力：召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
广西桂东电力股份有限公司董事会决定于2008年6月6日上午10时召开2008年第一次临时股东大会,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738310”;投票简称为“桂东投票”。
25、(600338)ST 珠 峰：董监事会决议暨召开股东大会公告
西藏珠峰工业股份有限公司于2008年6月1日以通讯方式召开三届二十九次董事会及三届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
二、同意公司以现金出资设立全资子公司西藏珠峰工业(上海)有限公司(暂定名),注册资本1000万元。
董事会决定于2008年6月26日上午召开2007年年度股东大会,审议以上第一项议案及公司2007年度利润分配预案等事项。
26、(600392)太工天成：公布公告
太原理工天成科技股份有限公司日前接到通知获悉,公司控股股东太原理工大学(下称:理工大学)于2008年5月28日获得国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件,同意将理工大学持有公司4489.7611万股国有股(占公司总股本的28.67%)无偿划转给山西太原理工资产经营管理有限公司(为理工大学独资企业,下称:资产经营公司)持有。此次股份划转后,公司总股本仍为15660万股,其中资产经营公司(为国有股东)持有4489.7611万股。
27、(600408)安泰集团：公布公告
根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第76次工作会议审核结果,山西安泰集团股份有限公司向原股东配售股份的申请未获通过。公司将在收到书面通知后另行公告。
28、(600420)现代制药：公布公告
由于上海现代制药股份有限公司办公地点变更为上海市愚园路858号(邮政编码:200050),公司现将新的联系方式公告如下:
电话:(0821)62510990
传真:(0821)62510787
以上联系方式自2008年6月3日开始使用。
29、(600448)华纺股份：股东股权质押情况公告
华纺股份有限公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司6468.10万股股份,占公司总股本的26.4%)于2008年5月29日将质押给上海浦东发展银行济南分行(下称:济南分行)的公司1617万股股权解除质押,并于同日将上述股权再次质押给济南分行,获取2000万元人民币借款,借款期限自2008年5月30日至2009年5月30日。
30、(600543)莫高股份：公布公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司收到中国证券监督管理委员会有关批复文件,核准公司非公开发行新股不超过4000万股;该批复自下发之日起六个月内有效。
31、(600577)精达股份：变更募集资金投资项目公告及召开临时股东大会通知
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2007年非公开发行股份募集资金投资项目中,公司原与美国科普威公司(下称:科普威)共同投资组建铜陵科普威双金属有限公司(注册资本800万美元,公司持有其51%的股份;截止2008年3月31日共收到股东投资款678万美元,下称:合资公司),现因科普威无法继续出资并要求终止合资合同,不能提供生产所需的专利技术和专用设备,原定的年产5000吨铜包铝线和2300吨电镀铜包钢线项目无法继续实施。为保留已经注册成立的中外合资公司,经股权转让,美国里亚电磁线有限公司同意收购合资公司外方的股权,合资公司将相应变更公司名称、经营范围等。其中,注册资本变更为725万美元,公司投资比例增加为70%,投资507.5万美元(已使用募集资金投入3213万元,折合408万美元,需增加99.5万美元),共计折合3900万元人民币。经协商,合资公司将实施年产25000吨低温漆包铜圆线项目,该项目建设投资为人民币5200万元,总投资额为17269万元,投资总额以内、注册资本以外资金,由合资公司向国内外银行贷款解决。上述股权转让及变更登记应经政府商务、工商部门批准,投资项目变更已经政府部门核准。合资公司将继续享受外商投资企业优惠政策。
董事会决定于2008年6月18日14:30召开2008年第一次临时股东大会,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738577”;投票简称为“精达投票”。
32、(600585)海螺水泥：股东大会决议公告
安徽海螺水泥股份有限公司于2008年6月2日召开2007年度股东大会,会议审议通过如下决议:
一、批准截至2007年12月31日止年度的分别按中国会计准则及国际财务报告准则编制的经审计的财务报告。
二、批准对2007年度利润不作分配的方案。
三、聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008年度的中国及国际审计师。
四、批准修订公司章程部分条款的议案。
五、批准公司为相关附属公司之银行贷款提供担保的议案。
六、批准关于授权董事会行使公司所有分配及发行新股权利的议案。
33、(600686)金龙汽车：2007年度利润分配实施公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股送5股派1.50元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除权除息日:2008年6月10日
新增可流通股份上市日:2008年6月11日
现金红利发放日:2008年6月16日
实施本次送股方案后,按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.617元。
34、(600800)SST磁 卡：董事会临时会议决议暨召开股东大会公告
天津环球磁卡股份有限公司于2008年6月2日以通讯表决方式召开第五届董事会临时会议,会议审议通过如下决议:
一、通过关于提请股东大会审议《公司生产研发基地(IC卡及器具生产基地)建设进展的报告》的议案:该项目将于2008年6月6日开工建设。目前,一期工程部分项目建设用地299.5亩,总投资79909万元。
二、通过关于提请股东大会审议终止向天津市人民印刷厂(下称:印刷厂)购买6380亩土地协议的议案:鉴于公司生产研发基地一期工程部分项目建设用地得到落实,印刷厂因种种原因未能将上述土地过户至公司名下,且公司已于2006年10月及时收回了印刷厂的土地占用资金6.38亿元。为此,公司提请股东大会审议终止于2004年6月25日与印刷厂签订的《土地使用权转让合同》。
董事会决定于2008年6月25日上午召开2007年度股东大会,审议以上及公司2007年度利润分配预案等事项。
35、(600801)华新水泥：2007年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币1.2元(含税);B股每股派0.017164美元。
股权登记日:A股:2008年6月6日
B股:2008年6月12日(最后交易日:2008年6月6日)
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:A股:2008年6月16日
B股:2008年6月25日
36、(600803)威远生化：有限售条件的流通股上市公告
河北威远生物化工股份有限公司本次有限售条件的流通股11822171股将于2008年6月6日起上市流通。
37、(600811)东方集团：重要事项公告
东方集团股份有限公司于2008年5月30日与大连港集团有限公司(下称:大连港)就支持公司参股公司-锦州港股份有限公司(下称:锦州港)非公开发行股票事宜,签署了有关意向书,支持锦州港向大连港定向增发,使大连港成为锦州港第二大股东。
38、(600831)广电网络：2008年第三次临时股东大会的补充通知
陕西广电网络传媒股份有限公司董事会于2008年5月30日接到第一大股东陕西省广播电视信息网络有限责任公司提交的在公司2008年第三次临时股东大会上增加《关于修订<公司章程>部分条款的议案》的临时提案。
经公司董事会审核,同意将该议案作为新增临时提案提交于2008年6月12日召开的公司2008年第三次临时股东大会审议。
39、(600842)中西药业：公布公告
上海中西药业股份有限公司董事会秘书郭景新向公司董事会提交辞去其所担任的该职务的报告,该事项业经公司董事会批准。在公司董事会聘任新的董事会秘书之前,由董事长代行董事会秘书职责。
40、(600857)工大首创：控股子公司项目中标公告
哈工大首创科技股份有限公司控股子公司哈尔滨工业大学软件工程有限公司(下称:软件公司)日前收到国信招标有限责任公司发出的《中标通知书》,软件公司已中标工业和信息化部的工程系统扩容集成项目,中标项目涉及集成设备金额约为人民币陆仟肆佰万元,其中近期已确定的集成设备约壹仟肆佰万元,具体金额以合同为准。
41、(600875)东方电气：东电集团要约收购东锅退市余股收购对价股份上市流通公告
东方锅炉(集团)股份有限公司(简称:东锅退市)余股股东在本次中国东方电气集团公司(简称:东电集团)收购东锅退市余股中换得的东方电气股份有限公司A股股票(即对价股份)693233股将于2008年6月6日起上市流通。
42、(600981)江苏开元：2007年度分红派息实施公告
江苏开元股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派0.30元(含税)。
股权登记日:2008年6月6日
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:2008年6月16日
43、(600993)马 应 龙：名称变更公告
马应龙药业集团股份有限公司名称变更为“马应龙药业集团股份有限公司”的相应工商核准和工商变更手续已全部办理完毕,公司于2008年5月30日在武汉市工商行政管理局取得新的营业执照,新的公章自2008年6月2日开始启用,证券简称保持不变。
44、(600997)开滦股份：为子公司提供借款担保公告
根据开滦精煤股份有限公司2007年度股东大会决议,公司于2008年5月30日与中国民生银行股份有限公司石家庄分行签署了《保证合同》,公司为持股51%的子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司向该银行借款人民币10000万元提供连带责任担保,担保期限自2008年5月30日至2009年5月30日止。
截止2008年5月30日,公司累计对外担保总额为人民币68370万元(均为对子公司提供的担保),无逾期担保。
45、(601008)连 云 港：公布公告
江苏连云港港口股份有限公司董事会于2008年6月2日收到黄诚请求辞去公司总经理职务的书面辞职报告。公司将于近期重新聘任总经理。
46、(900933)华新水泥：2007年度分红派息实施公告
华新水泥股份有限公司实施2007年度利润分配方案为:每10股派人民币1.2元(含税);B股每股派0.017164美元。
股权登记日:A股:2008年6月6日
B股:2008年6月12日(最后交易日:2008年6月6日)
除息日:2008年6月10日
现金红利发放日:A股:2008年6月16日
B股:2008年6月25日
47、(900952)锦 州 港：重大事项进展公告
锦州港股份有限公司目前因筹划非公开发行事宜,其股票已按有关规定停牌。
公司于2008年5月30日收到第二大股东-锦州港国有资产经营管理有限公司通报,锦州市人民政府与大连市人民政府签署了《关于支持两港战略合作的框架协议》;同日收到公司第一大股东-东方集团股份有限公司(下称:东方集团)通报,东方集团与大连港集团有限公司(下称:大连港)签署了《关于支持公司向大连港非公开发行股票的意向书》。公司正在推进非公开发行股票相关工作。现因相关程序正在进行中,公司股票将继续停牌。待有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。
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